宏達高科控股股份有限公司（以下簡稱公司）2012年度股東大會于2013年5月16日在海寧市許村鎮(zhèn)建設(shè)路118號公司會議中心召開，會議采取現(xiàn)場方式召開。會議由公司董事會召集，由董事長沈國甫先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員和見證律師列席了現(xiàn)場會議。

    參加本次股東大會的股東及股東代表共計15人，代表的股份總數(shù)為59,792,157股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.83%。

    會議審議通過了《2012年度董事會工作報告（聽取公司獨立董事述職報告）》、《2012年度監(jiān)事會工作報告》、《2012年度報告及其摘要》、《2012年財務(wù)決算報告》《2012年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于修訂募集資金管理制度的議案》六個議案。

    北京德恒律師事務(wù)所委派馬愷、李欲曉律師出席本次會議，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員及會議召集人的資格合法、有效；會議的表決程序和表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。